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中国银行广安分行被罚 经常项目资金收付违规

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随性的鬼 发表于 2021-8-14 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
国家外汇管理局网站8月12日公布的行政处罚决定书(广安汇检罚字〔2021〕1号)显示,中国银行股份有限公司广安分行违反规定办理经常项目资金收付,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局广安市中心支局要求其责令限期改正,并处人民币40万元的罚款。
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《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;(二)违反规定办理资本项目资金收付的;(三)违反规定办理结汇、售汇业务的;(四)违反外汇业务综合头寸管理的;
(五)违反外汇市场交易管理的。


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