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抓获12人!岳池警方捣毁一洗钱团伙,涉案资金上亿元

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txga 发表于 2021-8-18 17:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
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近日,岳池县公安局刑侦大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人12名,现场缴获银行卡104张、手机55部、电脑2台,涉案金额3亿余元。
今年4月初,岳池县公安局刑侦大队在与某银行进行反洗钱协作过程中发现,近期一批银行卡交易十分异常,在短时间内资金流水达上千万元,其中部分持卡人还曾是吸毒人员,无正当职业。
没有正当职业怎么会有如此大的资金流水?发现可疑情况后,岳池公安局刑侦大队随即对此事进行了秘密侦查。通过两个月的缜密侦查,一个以李某为首的“洗钱”团伙浮出水面。
微信图片_20210818172111.gif
在民警掌握嫌疑人行动规律,确定“洗钱”链条中全部人员信息后,岳池县公安局刑侦大队决定展开收网行动,一举将该团伙12名涉案人员全部抓获。
经审讯得知,自今年4月开始,李某便通过网络聊天软件邀约南某、邵某、颜某等人,以1000元至1500元不等的价格大量收购“银行卡四件套”,用于接收网络诈骗、赌博等违法活动的赃款。待赃款到账后,再按照上家安排,将涉案赃款转移到上家指定账户内,并从中获利。

据初步统计,该团伙已帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款达3亿余元。目前,案件正在进一步侦办中。
警方提醒:银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护,不要随意提供给他人,更不能为了蝇头小利就将个人信息出售,为不法分子提供犯罪便利,如果情节严重,将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。


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